7月20日，利辛县公安局反电诈中心在工作中通过梳理、核查线索，发现辖区居民郑某名下资金出现异常。
抓获嫌疑人
利辛县公安局刑侦大队迅速出击，依法传唤郑某，并进行核查。郑某到案后拒不交代其犯罪事实，且无法说明银行卡来源。办案民警围绕涉案的信息流、资金流等情况开展进一步侦查，发现郑某伙同他人涉嫌利用银行卡，为电信网络诈骗提供“洗钱”服务。
发现该线索后，利辛县公安局高度重视，对犯罪嫌疑人郑某等人涉嫌诈骗案立案侦查，全力开展案件侦办工作，对掌握的线索持续深挖彻查，深度分析研判，一个流窜至亳州市利辛县、合肥市的跑分洗钱团伙浮出水面。
经过连续几天的侦查、摸排工作，逐步掌握了该团伙组织脉络、人员身份和资金情况等信息。7月25日，收网时机成熟，利辛县公安局刑警大队组织专案组，对该团伙进行收网，相继将刘某乐、高某龙、葛某杨等11名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人悉数抓获。
目前，该案抓获涉案嫌疑人12人，扣押涉案银行卡50余张，经初查涉案资金达3000余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
切莫轻信网络上的种种诱惑，切莫随意将自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝账户出租出借，一旦被不法分子利用进行电信网络诈骗，自己也将成为不法分子的帮凶，被依法追究相应法律责任。
来源 | 利辛县公安局
