涉案13亿！德州警方破获特大虚开增值税专用发票案

 近日

山东德州临邑警方成功破获

一起涉石化行业

虚开增值税专用发票案

共打掉虚开团伙2个

抓获犯罪嫌疑人12名

该案已查实

虚开增值税专用发票2300余份

价税合计高达13亿余元

 

2021年，临邑县公安局获得一条线索：山东某生物燃料有限公司为空壳公司，涉嫌虚开成品油增值税专用发票，价税合计上亿元。办案民警进行初查发现，公司账户有大量资金进出频繁，呈现异常，表现出虚开发票犯罪的典型资金特征。考虑到此类案件作案手段隐蔽、相关环节复杂等特点，临邑警方立即成立专案组，抽调精干警力全力侦办。

 

随着案件侦办的逐渐深入，经侦民警抽丝剥茧，调取分析涉案企业的100000余条发票数据，涉案公、私账户资金交易等数据，从中循线追踪。

历时4个月，临邑警方最终查实，以聂某为首的虚开团伙在德州注册成立空壳公司，后与以王某为首的虚开团伙取得联系，在没有真实货物交易的情况下，在短短一周之内向全国八省、市的20余家企业虚开成品油增值税专用发票2300余份，价税合计13亿余元。

 

通过缜密分析，办案民警刻画出该犯罪团伙的组织架构，找出重点嫌疑公司及其关系人。在掌握大量证据后，临邑警方采取收网行动，在全国五省地成功抓获犯罪嫌疑人聂某、江某等涉案人员共计12人，冻结涉案资金700余万元，打掉虚开团伙2个，扣押作案工具10余部（件），涉案企业资料两套。

 

 

（涉案工具20余部/件）

目前，临邑县人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对聂某、江某等9人向临邑县人民法院提起公诉，案件正在进一步审理中。

德州公安融媒体中心 文 案 | 高 晴