疯狂诈骗1000多万！鄂尔多斯一女子被捕

 近日，鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑事侦查大队侦查员辗转内蒙古、陕西、山西三省五地，行程上万公里，经过连续奋战、循线追击，成功侦破刘某某系列诈骗案21起，抓获犯罪嫌疑人1名，累计涉案金额达1000余万元。

 

2021年10月27日，达拉特旗公安局刑事侦查大队接到达拉特旗籍男子张先生报警称，2021年9月10日，其结识了达拉特旗女子刘某某，称能以“特殊渠道”低于市场价批发到品牌手机，且货源稳定。张先生是一名手机经销商，觉得这是一个难得的赚钱机会，陆续向刘某某汇款40余万元购机款。后刘某某寻找各种理由、借口不按期交付手机，同时也无法退还40余万元购机款。张先生怀疑其被诈骗选择了报警。

接到报案后，达拉特旗公安局刑事侦查大队民警迅速开展侦办工作。就在民警紧锣密鼓地进行侦查时，2021年10月28日，该大队又接到准格尔旗籍男子刘先生报警称：其通过手机微信群添加了达拉特旗一卖手机女子刘某某的微信，刘某某自称有渠道给其低于市场价批发手机。刘先生觉得这是个赚钱机会，于是决定合作，在2021年8月份至10月份期间累计给刘某某转账1200余万元手机订货款。然而，令刘先生没有想到的是，原来这一切都是刘某某设下的“骗局”，在收到价值660余万元的手机货物后，刘某某以订购人员较多，货源紧张等各种借口，迟迟不给付剩余手机，也无能力退还剩余540余万元货款。

 

之后数日，达拉特旗公安局刑事侦查大队又陆续接到其他20余名受害人报案，均反映被刘某某以低价购买手机为由诈骗，累计金额600余万元。被害人遍布呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市多地，而且大部分都是手机经销商，刘某某的行为给这些手机经销商造成了巨大经济损失。

鉴于该起案件社会影响广泛，涉案金额巨大，达拉特旗公安局党委高度重视，要求刑侦部门全力以赴侦破此案。刑事侦查大队立即抽调经验丰富的精干警力组成专案组，全力开展案件侦破工作。

专案组侦查员主动出击，积极开展调查，采取各种手段，分析研判刘某某所谓手机“特殊渠道”。专案组经过仔细研判和深入摸排，发现刘某某与西安一男子有着大量的汇款交易记录。侦查民警不敢贻误战机，迅速兵分两路，一组立即赶赴西安开展调查取证工作，另一组则立即对犯罪嫌疑人刘某某实施抓捕。犯罪嫌疑人刘某某被抓后，在审讯过程中对自己的诈骗行为避重就轻，百般抵赖，极力将自己伪装成一名受害人，以狡辩、沉默等方式对抗审查，与专案组侦查民警展开“周旋”。

犯罪嫌疑人刘某某的拒不配合给案件的侦办带来了很大的困难，专案组侦查民警面临巨大的考验，但是大家没有妥协，而是迎难而上。利用前期掌握的大量证据及对刘某某情况的充分了解，有针对性制定了多套审讯方案，经过20余小时的奋力工作，成功将刘某某心理防线击破，让其不再狡辩。据刘某某供述，其编造了“内部渠道获取特价手机”的谎言，与多名个体手机经销商“合作”。为了让受害人相信，刘某某把一部分货款以市场价进货，再亏本卖给被害人，目的就是为了骗取信任。刘某某“拆东墙补西墙”，用一部分钱款来进货“补窟窿”，一部分则用来还债，后来收到货款额度越来越多，亏空越来越大，直至事发。案发时，其诈骗所得1000余万元已挥霍一空。

专案组成员通过对刘某某在西安的上线手机经销商调查，证实了犯罪嫌疑人刘某某在其资金链断裂且没有能力继续向经销商发货的情况下，为了骗取受害人的信任仍然以高额利润分成或低于市场价出售手机的方式，吸引多名受害人给其汇款，所得款项均用于其个人资金周转、还债及生活开销。

在犯罪嫌疑人刘某某交代其犯罪事实后，专案组成员趁热打铁，历时90余天，辗转内蒙古、陕西、山西三省多地与受害人、证人调查取证，做实了刘某某编造谎言、虚构事实的诈骗事实。至此，涉案金额达1000余万元的刘某某系列诈骗案成功告破。

目前，犯罪嫌疑人刘某某已被依法批准逮捕。

来源：内蒙古法制报