涉案资金5200余万元,吉林四平警方破获特大电信诈骗案

 近日，吉林省四平市公安局破获“8.26”特大电信诈骗案件，15个抓捕组在5省6市统一集中收网，捣毁犯罪窝点15个，冻结扣押涉案资金5200余万元。

 

今年2月，四平市公安局反诈中心通过梳理案件线索发现，四平市发生一起网络贷款诈骗案件，该案件背后团伙作案时间较长、被骗人数众多、涉案金额特别巨大，同时，与多起同类型的治安案件成功串并。警方成立工作专班，派侦查员前往海口市、杭州市开展落地侦查。通过资金流反推出该团伙诈骗群众30余人。8月26日，警方将该案转立为刑事案件侦查。

 

通过细致侦查警方发现，该团伙组织严密，诈骗时使用的手机号、微信号、银行卡均向第三人购买，微信均使用境外IP，骗取的钱款全部取现进行物理隔离，甚至每个人都有一个“花名”，防止暴露真实身份，落查工作一度陷入僵局。警方通过实地侦查等方式获得诈骗窝点位置，进一步落出团伙成员真实身份，一个以黄某为首，以网络贷款为名义实施诈骗犯罪团伙浮出水面。

 

该团伙制作虚假的贷款APP，引诱当事人下载使用，当事人下载后按照要求填写个人信息，填写后其银行卡会被强制扣除99元、199元、299元，然后APP会生成一份没有任何价值的信用报告，并引导当事人到其他网贷APP申请贷款。当有人进行投诉要求退款时，客服人员会按照话术进行安抚，称扣除的钱是信用报告的费用，不能退还，如果遇到反应强烈的、提出要报警的再退款。

该团伙于今年2月开始作案，诈骗总金额超过一亿元，被骗人数超过14万人。经侦查发现，团伙有核心成员8人，内部客服 48人、外包客服20人，贩卖银行卡、对公户1人，售卖银行卡28人、推广公司3家14人。

 

办案民警历时近一个月，先后赶赴上海，浙江，湖南，山东，江西5省6市进行实地摸排，确定了所有窝点人员情况，为统一抓捕工作打下坚实基础。10月20日，专案组一声令下，15个抓捕组开展集中收网，在当地警方大力配合下，成功捣毁15个犯罪窝点，抓获涉案人员218名（经审查涉嫌犯罪人员151人）。目前，案件正在进一步侦办中。